بسم الله . در ادامه ارسالهای قبل پیرامون سایتهای شرط بندی، در این ارسال به موضوع پولشویی و سایتهای شرط‌بندی می‌پردارم.
پولشویی فرآیندی است که در آن پولهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه در جرخه ای از معاملات مالی قرار گرفته تا رد و منشا آن محو و نهایتن پول حاصله موجه جلوه داده شود.
در پولشویی باید پول از یک جرم ابتدایی حاصل شده باشد. مثالی برایتان بزنم فردی از افراد دیگری کلاهبرداری میکند و پول حاصل را به حسابهای واسطی که به این منظور اجاره کرده واریز میکند، در مقطعی همه حسابها را در یک حساب واحد تجمیع میکند و بعد با آن از یک نمایشگاه خودرو، خودرویی خریداری میکند. این عمل مثالی از یک فرآیند پولشویی است.
اگر هرکدام از عناصر این زنجیره از تحصیل پول از عملیاتی مجرمانه مطلع باشد، مرتکب جرم شده و مجازات خواهد شد.
از گفته بالا میتوان اینطور نتیجه گرفت: اگر فعالیت سایتهای شرط بندی، مجرمانه است. گردش این پولها در مسیر فعالیت های اقتصادی و معاملاتی نیز پولشویی است. (در چند پست قبل مفصل در این باره صحبت کردم)
فارغ از بحث سایتهای شرط بندی نکته ی مهم و پر تکراری را متذکر بشوم.
اگر روزی به حسابتان مبلغی واریز شد که منشا آن را نمیدانید به دیده تردید به آن نگاه کنید، شاید ناخواسته بخشی از یک زنجیره عمل مجرمانه قرار گرفته باشید. در چنین حالتی اگر کسی تماس گرفت که این مبلغ را اشتباهن به حسابتان واریز کرده، و خواستار استرداد آن شد، به راحتی این کار را انجام ندهید.
بهترین کار این است اگر از عدم تعلق آن به خود مطمین نیستید به بانک مراجعه و ضمن اطلاع موضوع، آن را به حسابی که پول خارج شده، مسترد نمایید.
نظرات